AML та KYC-політика Jetton Casino

Оператор Jetton Casino встановлює три рівні перевірки особи гравця. Це процедура KYC. Паралельно він контролює операції на предмет ознак відмивання коштів (AML). Далі наведено фінансові пороги кожного рівня та перелік документів для підтвердження особи. Також вказано строк, протягом якого платформа зберігає ці дані.

Рівні верифікації

Для облікових записів із «середнім» рівнем ризику за GEO платформа застосовує знижені пороги. Step 2 активується вже від $1000 депозиту чи виводу. Або від $500 переказу. Step 3 активується від $2500 депозиту/виводу або $1000 переказу.

Критерії шахрайської активності

• нульова або мінімальна маржа на парі. Платформа кваліфікує це як «нерегулярну гру».
• хедж-ставки, що по суті гарантують результат незалежно від перебігу події.
• розбіжність між методом поповнення і методом виведення (антифрод-правило).
• один крипто-гаманець, привʼязаний до кількох облікових записів.

Оператор Jetton Casino залишає за собою право анулювати виграш. Це стосується виграшу, повʼязаного з «нерегулярною грою». Виявлений збіг крипто-гаманця на різних акаунтах тягне за собою блокування. Він також веде до обнулення виграшів на всіх повʼязаних профілях.

Строк зберігання даних верифікації

Дані, отримані платформою під час проходження KYC, зберігаються не менш ніж 10 років. Термін зберігання не залежить від активності облікового запису. Дані зберігаються навіть якщо акаунт неактивний протягом цього періоду.

Обмеження — один акаунт на гравця

Регламент Jetton Casino допускає реєстрацію лише одного облікового запису на гравця. Це також стосується telegram-профілю, IP-адреси, поштової скриньки та фізичного пристрою. Виявлені після реєстрації дублікати платформа обʼєднує в єдиний акаунт.

Відповідальність за впровадження політики

Впровадження AML/KYC-процедур на платформі Jetton Casino покладено на оператора JetTon Gaming Ltd. Оператор зареєстрований на Автономному острові Анжуан. Платіжний агент Forneta Evolution LTD обробляє транзакції сервісу. Він дотримується тих самих принципів перевірки джерела коштів. Ці принципи стосуються всіх платежів, що проходять через нього.

Наслідки відмови від подання документів

Іноді гравець не подає запитані документи протягом розумного строку після досягнення порогу верифікації. У такому разі оператор Jetton Casino має право обмежити доступ до виведення коштів на час перевірки. Ця міра є стандартною процедурною практикою, а не санкцією. Платформа застосовує її однаково до всіх облікових записів, що перетнули відповідний поріг.

Призначення процедури верифікації

Верифікація особи на платформі Jetton Casino захищає інтереси і гравця, і оператора. Процедура підтверджує, що обліковим записом та коштами на ньому розпоряджається саме та особа, яка проходила реєстрацію. Вона виключає доступ третіх осіб до чужого балансу. Для оператора верифікація — ще й спосіб виконання вимог ліцензії ALSI-192407050-FI3. Її видав уряд Автономного острова Анжуан.

Момент активації перевірки

Реєстрація облікового запису на Jetton Casino сама собою документів не вимагає. Перший рівень перевірки платформа активує автоматично. Це відбувається в момент першої заявки гравця на виведення коштів. Сума заявки при цьому значення не має. Другий і третій рівні підключаються згодом. Це стається, коли накопичена сума операцій перетинає відповідний фінансовий поріг.

Перелік прийнятних документів

• скан-копія паспорта або іншого документа, що посвідчує особу.
• селфі з цим документом для звірки з фотографією в анкеті.
• підтвердження джерела доходів — для сум, що досягли порогу Step 3.
• підтвердження адреси проживання. Його запитує служба підтримки за окремим запитом, якщо цього вимагає конкретна ситуація.

Роль платіжного агента Forneta Evolution LTD

Платежі на платформі — і депозити, і виведення коштів — технічно проходять через платіжного агента Forneta Evolution LTD. Він зареєстрований в Нікосії, Кіпр. У межах AML-процедур цей агент виконує власну перевірку транзакцій. Це відбувається на стороні платіжного процесингу. Він звіряє відповідність методу депозиту й методу виведення. Також він зіставляє реквізити платежу з даними акаунта. Ця перевірка доповнює, а не замінює верифікацію особи. Верифікацію платформа проводить за трирівневою системою KYC. Обидва рівні працюють паралельно й незалежно один від одного.

Нерегулярна гра як частина AML-моніторингу

Виявлення нульової чи мінімальної маржі на ставках і хедж-ставок згадане вище як ознака нерегулярної гри. Це входить до того самого AML-контролю, що й перевірка джерела доходів на Step 3. Обидва механізми покликані запобігти використанню платформи для виведення коштів у спосіб, що обходить звичайну гру. Це може бути маніпуляція з відіграшем бонусу. Або операції, замасковані під ставки. Детальні умови нарахування й відіграшу бонусів описані на окремій сторінці умов бонусів. Там також зазначено, що виявлена нерегулярна гра може призвести до анулювання виграшу. Може постраждати і сам бонус.

Контакт із питань AML/KYC

Запити щодо статусу верифікації або переліку документів для KYC приймає служба підтримки Jetton Casino. Пишіть на адресу [email protected]. Звернення, повʼязані безпосередньо з підозрілою активністю на обліковому записі, оператор просить надсилати окремо. Це адреса служби безпеки [email protected]. Вона обробляє такі випадки поза загальною чергою підтримки.